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洗錢(qián)是什么意思

2022-04-17 77,942
視頻內容
洗錢(qián)本質(zhì)上是一種將非法所得合法化的行為，刑法明文規定，在明知是毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益的情形下，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，具有下列情形之一的，構成洗錢(qián)罪： 1、為轉移非法所得提供資金賬戶(hù)或改變資金性質(zhì)的； 2、協(xié)助他人將非法所得的財產(chǎn)轉換為現金資產(chǎn)、金融票據或者有價(jià)證券的； 3、協(xié)助他人通過(guò)轉賬等結算方式轉移非法所得資金的； 4、協(xié)助他人將非法所得資金轉移至境外的。 5、通過(guò)其他方式隱瞞、掩飾犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì)的。 犯洗錢(qián)罪的，沒(méi)收全部犯罪所得及其收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。
《刑法》第一百九十一條 【洗錢(qián)罪】 明知是毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數額百分之五以上百分之二十以下罰金： (一)提供資金賬戶(hù)的; (二)協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現金、金融票據、有價(jià)證券的; (三)通過(guò)轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的; (四)協(xié)助將資金匯往境外的; (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

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  • 洗黑錢(qián)什么意思洗黑錢(qián)是什么罪
    洗黑錢(qián)什么意思洗黑錢(qián)是什么罪

    犯法。洗錢(qián)是指犯罪人通過(guò)銀行或者其他金融機構將非法獲得的錢(qián)財加以轉移、兌換、購買(mǎi)金融票據或直接投資，從而壓縮、隱瞞其非法來(lái)源和性質(zhì)，使非法資產(chǎn)合法化的行為。

    2020-05-24 609
  • 洗錢(qián)的意思是指什么？
    洗錢(qián)的意思是指什么？

    洗錢(qián)是指通過(guò)毒品交易、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、金融詐騙犯罪等等犯罪得到的貨物并且產(chǎn)生收益，再用各種方法掩飾、隱瞞這些得到的犯罪錢(qián)財及其收益的出處和本身性質(zhì)； 使這些物體在形式上成為合法合理物品的犯罪行為。主要包括為犯罪分子提供銀行賬戶(hù)協(xié)助轉換

    2021-11-29 54
  • 洗錢(qián)有哪些意思
    洗錢(qián)有哪些意思

    狹義的洗錢(qián)，是為了掩蓋犯罪收入的真實(shí)來(lái)源和存在，通過(guò)各種手段使其合法化的過(guò)程。這些犯罪活動(dòng)主要包括販毒、走私、詐騙、貪污、賄賂、逃稅等。廣義的洗錢(qián)，除了狹義的洗錢(qián)含義外，還包括把合法資金洗成黑錢(qián)用于非法用途，即把白錢(qián)洗黑，如把銀行貸款通過(guò)洗

    2021-02-04 38
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  • 信用卡洗錢(qián)的意思是什么

    信用卡洗錢(qián)是指利用信用卡消費，隱瞞或掩飾犯罪收益所得，并使之成為表面上看來(lái)源合法的所有犯罪活動(dòng)和過(guò)程的總稱(chēng)。 《中華人民共和國刑法》第一百九十一條，為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)

    2022-12-13 15,340
  • 銀行洗錢(qián)的意思

    洗錢(qián)是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化。相關(guān)知識：銀行洗錢(qián)的過(guò)程洗錢(qián)的過(guò)程通常被分為三個(gè)階段，即處置階段、培植階段、融

    2024-08-26 15,340
  • 2022年洗黑錢(qián)是什么意思要判幾年

    洗黑錢(qián)通常指將一種違法所得資產(chǎn)加以隱瞞掩飾，通過(guò)中介機構使之變?yōu)楹戏ㄘ敭a(chǎn)的特殊犯罪形式，在理解上有兩種不同的含義，一種將其局限于清洗行為，即掩蓋犯罪所得黑錢(qián)的來(lái)源，將其換上合法的外衣，這是嚴格意義上的

    2022-11-25 15,340
  • 洗錢(qián)罪4次構成緩刑什么意思

    符合條件的洗錢(qián)罪可以判緩刑。被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，符合下列條件的，可以宣告緩刑，18歲以下、孕婦、75歲以上的，應當宣告緩刑： （一）犯罪情節較輕； （二）有悔罪表現； （三）沒(méi)有再

    2023-10-07 15,340
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  • 洗黑錢(qián)是什么要坐幾年牢 01:30
    洗黑錢(qián)是什么要坐幾年牢

    洗黑錢(qián)指的是將從事違法所得或進(jìn)行非法交易的贓款通過(guò)銀行等金融機構進(jìn)行中轉，進(jìn)而掩蓋非法性質(zhì)和來(lái)源，讓其以合法的身份進(jìn)入市場(chǎng)。 根據刑法的相關(guān)規定，明知道是毒品交易、或黑社會(huì )性質(zhì)的組織、走私、或貪污賄賂、破壞金融管理秩序、詐騙等所得產(chǎn)生的收益

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  • 赦免的意思是什么 01:25
    赦免的意思是什么

    赦免是指國家對于犯罪分子宣告免予追訴或者免除執行全部或者部分刑罰的法律制度。 我國的赦免制度分為大赦和特赦兩種。 所謂大赦，是指國家對不特定的多數犯罪分子的赦免，這種赦免的效力及于罪與刑兩個(gè)方面，它不僅免除刑罰的執行，而且使犯罪也歸于消滅。

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  • 故意殺人罪既遂是什么意思 01:00
    故意殺人罪既遂是什么意思

    故意殺人罪，是指故意非法剝奪他人生命的行為。故意殺人罪的既遂，其標準是人已經(jīng)死亡。故意殺人罪是實(shí)害犯，只要行為人實(shí)施了故意殺人的行為，就構成故意殺人罪。由于生命權利是公民人身權利中最基本、最重要的權利，因此，不管被害人是否實(shí)際被殺，不管殺人

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刑事辯護不同階段法律問(wèn)題導航
羅敬仁律師 羅敬仁律師

廣東華科律師事務(wù)所 | 高級合伙人

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