洗錢(qián)罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，而提供資金賬戶(hù)的，或者協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現金、金融票據、有價(jià)證券的，或者通過(guò)轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為。洗錢(qián)犯罪的上游犯罪有幾類(lèi)呢？洗錢(qián)罪的上游犯罪是指產(chǎn)生洗錢(qián)罪的犯罪所得（指上游犯罪行為所直接產(chǎn)生的非法財產(chǎn)性利益：包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財物）及其收益的各種犯罪行為。洗錢(qián)罪的上游犯罪包括以下7種罪：1、毒品犯罪；2、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪；3、恐怖活動(dòng)犯罪；4、走私犯罪；5、貪污賄賂犯罪；6、破壞金融管理秩序犯罪；7、金融詐騙犯罪。洗錢(qián)罪應當以上游犯罪事實(shí)成立為認定前提。洗錢(qián)罪的上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實(shí)的，不影響洗錢(qián)罪的審判。洗錢(qián)罪的上游犯罪事實(shí)可以確認，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責任的，或者依法以其他罪名定罪處罰的，不影響洗錢(qián)罪的認定。洗錢(qián)作為一種將違法所得資產(chǎn)加以隱瞞掩飾，通過(guò)中介機構使之變?yōu)楹戏ㄘ敭a(chǎn)的特殊犯罪形式。隨著(zhù)毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的有組織犯罪、恐...

閱讀全文>>

中國反洗錢(qián)法規定了七種洗錢(qián)犯罪類(lèi)型，包括毒品、黑社會(huì )、恐怖活動(dòng)、走私、貪污賄賂、破壞金融秩序和金融詐騙。其中四種是犯罪既遂的類(lèi)型，包括結果犯、行為犯、危險犯和舉動(dòng)犯。 根據中華人民共和國反洗錢(qián)法規定，洗錢(qián)犯罪共七種類(lèi)型，包括毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。其中，犯罪既遂的類(lèi)型包括四種，分別是結果犯、行為犯、危險犯和舉動(dòng)犯。 洗錢(qián)犯罪的防范措施及法律制裁 洗錢(qián)犯罪是一種嚴重的犯罪行為，對經(jīng)濟和社會(huì )秩序造成嚴重威脅。為了防范洗錢(qián)犯罪，各國采取了一系列的措施。首先，加強金融監管，要求金融機構進(jìn)行客戶(hù)盡職調查，確保資金來(lái)源的合法性。其次，建立反洗錢(qián)機構，加強信息共享和合作，提高對可疑交易的監測和識別能力。此外，加強法律制裁也是防范洗錢(qián)犯罪的重要手段。各國制定了嚴格的洗錢(qián)犯罪法律，對涉案人員進(jìn)行起訴、審判和判決。同時(shí)，加強國際合作，共同打擊跨國洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。通過(guò)綜合使用這些防范措施，可以有效地遏制洗錢(qián)犯罪的發(fā)生，維護社會(huì )的安全和穩定。 洗錢(qián)犯罪是嚴重威脅經(jīng)濟和社會(huì )秩序的行為。為了防范洗錢(qián)犯罪，各國采取了一系列措施，如加強金...

閱讀全文>>

(一)洗錢(qián)罪的客體洗錢(qián)罪到底侵害了什么?或者說(shuō)洗錢(qián)行為侵害了刑法所保護的哪種法益?本文認為，洗錢(qián)罪侵犯的是復雜客體。具體來(lái)說(shuō)，洗錢(qián)罪不但危害了國家金融管理秩序，還對司法機關(guān)追繳上游犯罪的工作造成了障礙。因此洗錢(qián)罪的客體不是單一客體，而是復雜客體。(二)洗錢(qián)罪的客觀(guān)要件洗錢(qián)罪在客觀(guān)上就是表現為通過(guò)金融手段，將非法所得偽裝成合法收入。洗錢(qián)行為實(shí)施者的具體手段是多種多樣的，這是因為洗錢(qián)行為本身是一種技術(shù)性很強的工作，從事洗錢(qián)行為的犯罪分子可以說(shuō)是很專(zhuān)業(yè)的。我國刑法規定洗錢(qián)罪不僅僅限于通過(guò)金融手段進(jìn)行，也可以通過(guò)其他手段來(lái)進(jìn)行。(三)洗錢(qián)罪的主體洗錢(qián)罪的主體是年滿(mǎn)16周歲具有刑事責任能力的自然人，目前的立法趨勢是洗錢(qián)罪也可以有單位犯罪。這一點(diǎn)在《刑法修正案(七)》草案中已經(jīng)有所明確。本文認為，明確洗錢(qián)罪的單位犯罪是有必要的，因為洗錢(qián)行為不僅僅自然人可以實(shí)施，單位也可以實(shí)施。不過(guò)需要理解的是，單位犯罪必須是單位共同決策下進(jìn)行的，而且應該與單位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有所關(guān)聯(lián)?？梢?jiàn)，我國的立法趨勢是在洗錢(qián)罪的犯罪主體方面有所擴大，這必將對打擊洗錢(qián)犯罪產(chǎn)生經(jīng)濟的效果。我國在洗錢(qián)罪與上游犯罪主體能否同一的問(wèn)題上，法...

閱讀全文>>

1、洗錢(qián)罪的概念根據《刑法》第191條，洗錢(qián)罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)的行為。根據《刑法》第312條掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的規定，對明知是上述七類(lèi)犯罪以外的其他犯罪所得及其收益而窩贓、轉移或代為銷(xiāo)售，或者以其他方法隱瞞、掩飾的也要追究刑事責任，但是不是以洗錢(qián)罪來(lái)追究，而是以掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪來(lái)進(jìn)行追究。2、洗錢(qián)罪的主觀(guān)要件洗錢(qián)罪的主觀(guān)方面應當是故意，過(guò)失不能構成本罪。故意中“明知”的判斷，應當結合被告人的認知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類(lèi)、數額，犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式以及被告人的供述等主、客觀(guān)因素進(jìn)行認定。2009年11月11日上午，最高人民法院發(fā)布《關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋》中規定，具有下列情形之一的，可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據證明確實(shí)不知道的除外：1、知道他人從事犯罪活動(dòng)，協(xié)助轉換或者轉移財物的;2、沒(méi)有正當理由，通過(guò)非法途徑協(xié)助轉換或者...

閱讀全文>>

本罪侵犯的客體是復雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會(huì )經(jīng)濟管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規定。本罪在客觀(guān)方面表現為：1、提供資金賬戶(hù)：是指為犯罪人開(kāi)設銀行資金賬戶(hù)或者將現有的銀行資金賬戶(hù)提供給犯罪人使用。2、協(xié)助將財產(chǎn)轉為現金或者金融票據：既包括將實(shí)物轉換為現金或金融票據，也包括將現金轉換為金融票據或者將金融票據轉換成現金，還包括將此種現金(如人民幣)轉換為彼種現金(如美元)，將此種金融票據(如外國金融機構出具的票據)轉換為彼種金融票據(如中國金融機構出具的票據)。3、通過(guò)轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移4、協(xié)助將資金匯往境外；5、以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來(lái)源和性：指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質(zhì)與來(lái)源的一切方法，如將犯罪所得投資于某種行業(yè)，用犯罪所得購買(mǎi)不動(dòng)產(chǎn)等等。本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿(mǎn)十六周歲、具有刑事責任能力的自然人和單位本罪在主觀(guān)方面的表現為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結果發(fā)生。...

閱讀全文>>

我國刑法第191條對洗錢(qián)定義為：明知是毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)的行為。洗錢(qián)犯罪從產(chǎn)生到現在已發(fā)展了數十年。由于各種主客觀(guān)因素，洗錢(qián)犯罪呈現出有別于其他犯罪的特征：(一)缺乏可識別的受害者。洗錢(qián)犯罪不同于一般的街頭犯罪，犯罪結果或犯罪危害能為人直觀(guān)感知。洗錢(qián)犯罪沒(méi)有可識別的受害者，其行為本身也沒(méi)有引人注目的可譴責性，所以難以引起人們的注意。一般說(shuō)來(lái)，警方想要直接發(fā)現犯罪的發(fā)生是很困難的，只能依靠間接的申報資料或者一些其它的數據分析。即使這樣，發(fā)現的犯罪數同實(shí)際犯罪數之比也是很低的。例如，美國雖然擁有比較完善的現金交易申報制度和可疑交易申報制度，但還是不得不借助眼線(xiàn)和告密者來(lái)發(fā)現犯罪。(二)復雜性。洗錢(qián)的手段眾多，幾乎銀行提供的所有服務(wù)都有可能被洗錢(qián)者利用。另外，一項洗錢(qián)陰謀可以使黑錢(qián)在到達最終的目的地之前，通過(guò)眾多的國內外的商業(yè)公司和金融機構。洗錢(qián)陰謀是如此的復雜，有時(shí)甚至于參與其中的專(zhuān)業(yè)人士，如銀行家、律師、會(huì )計都無(wú)法覺(jué)察。下面是一個(gè)美國聯(lián)邦調查局在1989年查獲的每月洗錢(qián)達2500萬(wàn)美元的洗錢(qián)團伙，該團伙的復雜洗錢(qián)過(guò)程如...

閱讀全文>>

洗錢(qián)罪既遂的處罰標準如下：1、處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。2、情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。3、單位犯該罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照上述規定處罰。洗錢(qián)罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪；金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，而提供資金賬戶(hù)的，或者協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現金、金融票據、有價(jià)證券的；或者通過(guò)轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為。一、幫助洗錢(qián)5000萬(wàn)的會(huì )判幾年洗錢(qián)數額達到5000萬(wàn)的，是屬于洗錢(qián)罪；情節嚴重的情形，可以處五年以上十年以下有期徒刑?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條【洗錢(qián)罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處...

閱讀全文>>

根據《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》第四十八條規定，明知是毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：（一）提供資金賬戶(hù)的；（二）協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現金、金融票據、有價(jià)證券的；（三）通過(guò)轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的；（四）協(xié)助將資金匯往境外的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。法律依據：《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》第四十八條明知是毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：（一）提供資金賬戶(hù)的；（二）協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現金、金融票據、有價(jià)證券的；（三）通過(guò)轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的；（四）協(xié)助將資金匯往境外的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。一、幫人洗錢(qián)罪判...

閱讀全文>>