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洗錢(qián)罪犯罪的構成要件是什么

洗錢(qián)罪犯罪的構成要件是什么

2020-01-19 240
普法內容
洗錢(qián)罪的構成四要件具體如下： 1、主體要件：本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿(mǎn)十六周歲、具有刑事責任能力的自然人。單位也可以構成本罪。 2、客體要件：本罪侵犯的是復雜客體，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會(huì )經(jīng)濟管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規定。 3、客觀(guān)要件：本罪在行為方面表現為： （1）提供資金賬戶(hù)：是指為犯罪人開(kāi)設銀行資金賬戶(hù)或者將現有的銀行資金賬戶(hù)提供給犯罪人使用； （2）協(xié)助將財產(chǎn)轉為現金或者金融票據：既包括將實(shí)物轉換為現金或金融票據，也包括將現金轉換為金融票據或者將金融票據轉換成現金，還包括將此種現金（如人民幣）轉換為彼種現金（如美元），將此種金融票據（如外國金融機構出具的票據）轉換為彼種金融票據（如中國金融機構出具的票據）； （3）通過(guò)轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移； （4）協(xié)助將資金匯往境外； （5）以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來(lái)源和性：指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質(zhì)與來(lái)源的一切方法，如將犯罪所得投資于某種行業(yè)，用犯罪所得購買(mǎi)不動(dòng)產(chǎn)等等。 4、主觀(guān)要件：本罪在主觀(guān)方面的表現為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結果發(fā)生。
《刑法》第一百九十一條，為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金： （一）提供資金帳戶(hù)的； （二）將財產(chǎn)轉換為現金、金融票據、有價(jià)證券的； （三）通過(guò)轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的； （四）跨境轉移資產(chǎn)的； （五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

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    2024-05-25 34
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    2020-06-25 165
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    洗錢(qián)罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，以提供資金帳戶(hù)、協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現金或者金融票據、通過(guò)轉帳結算方式協(xié)助資金轉移、協(xié)助將資金匯往境外以及其他方法掩飾、

    2022-02-15 15,340
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    洗錢(qián)罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)的行為，洗錢(qián)罪如何認定呢？ (一)本罪侵犯的客體是復雜客體，即他既侵犯了金融秩序

    2022-03-06 15,340
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