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挪用客戶(hù)資金罪的立案有什么標準

挪用客戶(hù)資金罪的立案有什么標準

2022-11-15 376
普法內容
挪用客戶(hù)資金罪的立案標準包括： （1）挪用本單位資金數額在1萬(wàn)元至3萬(wàn)元以上，超過(guò)3個(gè)月未還的，挪用資金罪侵犯的客體是公司、企業(yè)或者其他單位的資金的使用權； （2）挪用本單位資金數額在1萬(wàn)元至3萬(wàn)元以上，進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的； （3）挪用本單位資金數額在5000元至2萬(wàn)元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的。 挪用資金罪客觀(guān)要件是什么 1、行為人利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數額較大、超過(guò)三個(gè)月未還的； 2、挪用是指利用職務(wù)上的便利，非法擅自動(dòng)用單位資金歸本人或他人使用，但準備日后退換。利用職務(wù)上的便利，是指利用本人在職務(wù)上主管、經(jīng)管或經(jīng)手單位資金的方便條件； 3、本單位資金供本人、親友或者其他自然人適用的，以個(gè)人名義將本單位資金供其他單位適用的，個(gè)人決定以單位名義將本單位資金供其他單位使用，謀取的個(gè)人利益的歸個(gè)人使用。
《中華人民共和國刑法》
第一百八十五條  【挪用資金罪】商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司或者其他金融機構的工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用本單位或者客戶(hù)資金的，依照本法第二百七十二條的規定定罪處罰。 【挪用公款罪】國有商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司或者其他國有金融機構的工作人員和國有商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司或者其他國有金融機構委派到前款規定中的非國有機構從事公務(wù)的人員有前款行為的，依照本法第三百八十四條的規定定罪處罰。

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    2020-04-11 150
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    刑法中挪用資金罪的立案標準： (一)挪用本單位資金數額在一萬(wàn)元至三萬(wàn)元以上，進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的； (二)挪用本單位資金數額在五千元至二萬(wàn)元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的； (三)挪用本單位資金數額在一萬(wàn)元至三萬(wàn)元以上，超過(guò)三個(gè)月未還的。

    2020-04-28 149
  • 挪用資金0元判幾年，挪用的立案標準是什么？
    挪用資金0元判幾年，挪用的立案標準是什么？

    刑法第二百七十二條規定：公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數額較大、超過(guò)三個(gè)月未還的，或者雖未超過(guò)三個(gè)月，但數額較大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的，或者進(jìn)行非法活動(dòng)的，處三年以下有期徒刑或者拘役；

    2024-06-21 26
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  • 挪用資金罪有哪些挪用資金罪立案標準有哪些

    根據最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規定》，公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的，應予追訴： 1.挪用本單位

    2022-05-20 15,340
  • 資金挪用罪有哪些立案標準

    涉嫌下列情形之一的，應予立案： ．挪用公款歸個(gè)人使用，數額在5千元至1萬(wàn)元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的； 2．挪用公款數額在二萬(wàn)元至3萬(wàn)元以上，歸個(gè)人進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的； 3．挪用公款歸個(gè)人使用，數額在衛萬(wàn)元至3

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    挪用資金罪，根據我國《刑法》和有關(guān)司法解釋規定，是指公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數額較大、超過(guò)3個(gè)月未還的，或者雖未超過(guò)3個(gè)月，但數額較大

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    2022-12-17 15,340
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