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陳萬(wàn)忠律師精彩視頻

洗錢(qián)犯罪如何認定

2023-01-04 713
視頻內容
洗錢(qián)罪，是指行為人明知毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，因而采取某些方式來(lái)掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)。洗錢(qián)罪的構成要件如下： 1、本罪的法益是復合法益，包括國家金融管理秩序和司法機關(guān)的正?；顒?dòng)。本罪的行為對象是上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益； 2、本罪的客觀(guān)要件是掩飾和隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得以及因犯罪所得所產(chǎn)生的收益來(lái)源和性質(zhì)； 3、本罪的主觀(guān)要件為故意，即明知自己的行為會(huì )發(fā)生掩飾、隱瞞他人犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的后果，并且希望或者放任這種后果發(fā)生； 4、本罪的行為主體是自然人或單位。
《中華人民共和國刑法》
第一百九十一條　  【洗錢(qián)罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金： （一）提供資金帳戶(hù)的； （二）將財產(chǎn)轉換為現金、金融票據、有價(jià)證券的； （三）通過(guò)轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的； （四）跨境轉移資產(chǎn)的； （五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

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