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集資詐騙罪有哪些法律規定

2022-04-17 1,811
視頻內容
集資詐騙罪是指行為人以非法占有為目的，違反我國有關(guān)的金融法律法規的規定，使用詐騙的方式進(jìn)行非法集資，從而擾亂國家正常的金融秩序，對公私財產(chǎn)所有權進(jìn)行侵犯，并且是數額較大的行為。犯罪的主體不僅是具有刑事責任的自然人還可以是單位。在現代的社會(huì )中，資金是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必不可少的資源，因而向社會(huì )籌集資金成為了一種十分重要的金融活動(dòng)，集資詐騙的行為不僅僅造成了投資者的經(jīng)濟損失，而且干擾了金融機構業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，同時(shí)還破壞了國家的金融管理秩序。行為人觸犯了集資詐騙罪數額較大的，可以處以五年以下的有期徒刑，或者是拘役，并且處以2萬(wàn)以上20萬(wàn)以下的罰金。如果有其他特別嚴重的情節或者是數額特別巨大的，甚至可以判處無(wú)期徒刑。
《中華人民共和國刑法》第一百九十二條 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財產(chǎn)。 根據最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予追訴： 1、個(gè)人集資詐騙，數額在10萬(wàn)元以上的； 這主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個(gè)人集資詐騙數額累計達到10萬(wàn)元以上的。所謂“以非法占有為目的”，是指犯罪行為人在主觀(guān)上具有將非法募集的資金據為己有的目的。所謂“詐騙方法”，是指行為人采取虛構集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款等手段。 2、單位集資詐騙，數額在50萬(wàn)元以上的。 根據最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應用法律的若干問(wèn)題的解釋》的規定，具有下列情形之一的。應當認定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”： （1）攜帶集資款逃跑的； （2）揮霍集資款，致使集資款無(wú)法返還的； （3）使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無(wú)法返還的； （4）具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無(wú)法返還的。對于實(shí)施上述非法集資的行為之一，數額達到10萬(wàn)元以上的，公安機關(guān)就應當立案偵查。

*注：法律短視頻為法師兄（原110咨詢(xún)網(wǎng)）原創(chuàng )內容，未經(jīng)授權，任何形式的復制、轉載都視為侵權行為。

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  • 集資詐騙罪與詐騙罪如何劃分，法律上有哪些規定
    集資詐騙罪與詐騙罪如何劃分，法律上有哪些規定

    集資詐騙罪與詐騙罪的劃分是：詐騙罪侵犯的客體是公私財物的所有權；集資詐騙罪侵犯的客體是國家正常的金融管理秩序和公私財物的所有權?？陀^(guān)方面詐騙罪行為人一般在較小的范圍內對某一特定的人或單位，采用虛構事實(shí)或隱瞞真相的欺騙方法進(jìn)行；集資詐騙罪則是

    2024-05-03 67
  • 集資詐騙罪新規定有哪些集資詐騙罪如何處罰
    集資詐騙罪新規定有哪些集資詐騙罪如何處罰

    集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規的規定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權，且數額較大的行為。 （一）犯集資詐騙罪的，數額較大的處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰金

    2024-04-28 61
  • 我國有哪些涉嫌非法集資詐騙罪的法律法規
    我國有哪些涉嫌非法集資詐騙罪的法律法規

    根據我國法律規定非法集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規的規定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權，且數額較大的行為。

    2020-12-21 184
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    集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規的規定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權，且數額較大的行為。 (一)犯集資詐騙罪的，數額較大的處5年以下有期徒刑

    2022-05-21 15,340
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    非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的行為。詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為。

    2023-10-20 15,340
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    集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規的規定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權，且數額較大的行為。集資詐騙罪的成立，需同時(shí)滿(mǎn)足以下幾個(gè)構成要件： (一

    2023-05-08 15,340
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    2023-12-16 15,340
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    根據我國相關(guān)司法解釋可以知道，信用卡詐騙罪的數額規定包括下面幾點(diǎn)： 第一，如果犯罪嫌疑人進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數額較大的，依法判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。其中，如果犯罪嫌疑人惡意透支，數額在五萬(wàn)元以上不滿(mǎn)五十

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    詐騙，指的是以非法占有為目的，使用捏造事實(shí)或掩蓋事實(shí)真相的方式，騙取款額較大的他人財物的行為。認定詐騙罪的特征有： 1、詐騙罪侵犯的客體主要是他人財物所有權，該罪的侵犯對象，僅限于國家、集體或者個(gè)人的財物，不含行為人騙取其他非法的利益； 2

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刑事辯護不同階段法律問(wèn)題導航
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