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洗錢(qián)罪最新立案標準

2022-04-17 1,461
視頻內容
根據《刑法》相關(guān)的規定，行為人在明知是黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、毒品犯罪、恐怖活動(dòng)、非法走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙等所得及其產(chǎn)生的收益，為了幫其掩蓋真實(shí)來(lái)源和性質(zhì)，涉嫌以下情形之一的，應予以立案并追訴相關(guān)刑事責任： 1、為犯罪所得提供資金賬戶(hù)的； 2、協(xié)助犯罪組織將其非法收入或財產(chǎn)，轉換成現金、金融票據或者是有價(jià)證券的形式； 3、采用轉賬、或其他結算的形式協(xié)助資金轉移的行為； 4、協(xié)助犯罪組織將其資金匯往中國境外的； 5、通過(guò)其他的方式掩蓋、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。
《刑法》第一百九十一條 【洗錢(qián)罪】 明知是毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數額百分之五以上百分之二十以下罰金： （一）提供資金賬戶(hù)的； （二）協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現金、金融票據、有價(jià)證券的； （三）通過(guò)轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的； （四）協(xié)助將資金匯往境外的； （五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

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    賭博洗錢(qián)屬于洗錢(qián)罪。是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合

    2020-06-03 208
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    2020-04-23 409
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    2023-08-25 15,340
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    行為人在實(shí)施了某種違法犯罪行為之后，是否應被立案追究其刑事責任，要看是否符合立案標準。涉嫌觸犯誹謗罪的行為人，實(shí)施了以下行為的，屬于符合立案標準，偵查機關(guān)應該對其立案偵查：行為人通過(guò)暴力又或者是其他與暴力同等惡劣的其他方法，公然捏造事實(shí)誹謗

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