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非法集資是如何界定的

2022-04-15 4,762
視頻內容
根據我國司法解釋的相關(guān)規定可以知道，如果犯罪嫌疑人的行為同時(shí)滿(mǎn)足下面四個(gè)條件，侵犯了國家金融管理秩序的，就屬于非法向公眾吸收資金，就構成非法集資： 第一，犯罪嫌疑人沒(méi)有經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)的依法批準，或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金； 第二，向社會(huì )進(jìn)行公開(kāi)宣傳，并且途徑多樣，比如通過(guò)媒體、推介會(huì )、傳單、手機短信等方式； 第三，向公眾承諾會(huì )在將來(lái)的一定期限內，用貨幣、實(shí)物、股權等形式還本付息或者給付回報； 第四，吸收資金針對的是社會(huì )公眾，也就是社會(huì )中不特定的對象；如果沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)宣傳，是向親友或者單位內部吸收資金的，就不屬于非法集資。
《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條 違反國家金融管理法律規定，向社會(huì )公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的行為，同時(shí)具備下列四個(gè)條件的，除刑法另有規定的以外，應當認定為刑法第一百七十六條規定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”： （一）未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金； （二）通過(guò)媒體、推介會(huì )、傳單、手機短信等途徑向社會(huì )公開(kāi)宣傳； （三）承諾在一定期限內以貨幣、實(shí)物、股權等方式還本付息或者給付回報； （四）向社會(huì )公眾即社會(huì )不特定對象吸收資金。 未向社會(huì )公開(kāi)宣傳，在親友或者單位內部針對特定對象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。

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    2024-06-01 94
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    2024-05-30 59
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    2020-10-10 204
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    2024-11-08 15,340
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  • 非法集資非法拘禁怎么處罰 01:28
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刑事辯護不同階段法律問(wèn)題導航
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