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票據詐騙罪立案標準

2022-04-17 1,314
視頻內容
根據最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定，進(jìn)行金融票據詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：1、個(gè)人進(jìn)行金融票據詐騙，數額在5000元以上的；2、單位進(jìn)行金融票據詐騙，數額在10萬(wàn)元以上的。由于個(gè)人進(jìn)行金融票據詐騙與單位進(jìn)行金融票據詐騙的立案標準在數額上要求不同，所以應當把個(gè)人的金融票據詐騙行為與單位金融票據詐騙行為區別開(kāi)來(lái)。一般來(lái)說(shuō)，公司、企業(yè)或者其他組織進(jìn)行金融票據詐騙，所詐騙的資金歸單位所有的，即屬于單位金融票據詐騙案。個(gè)人進(jìn)行金融票據詐騙，所騙資金歸個(gè)人所有，即屬于個(gè)人金融票據詐騙案。
《中華人民共和國刑法》 第一百九十四條 有下列情形之一，進(jìn)行金融票據詐騙活動(dòng)，數額較大的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處10年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財產(chǎn)：(一)明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的；(二)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的；(三)冒用他人的匯票、本票、支票的；(四)簽發(fā)空頭支票或者與其預留印鑒不符的支票，騙取財物的；(五)匯票、本票的出票人簽發(fā)無(wú)資金保證的匯票、本票或者在出票時(shí)作虛假記載，騙取財物的?！? 《關(guān)于審理詐騙案件具體應用法律的若干問(wèn)題的解釋》 個(gè)人進(jìn)行票據詐騙數額在5000元以上的，屬于“數額較大”； 個(gè)人進(jìn)行票據詐騙數額在5萬(wàn)元以上的，屬于“數額巨大”； 個(gè)人進(jìn)行票據詐騙數額在10萬(wàn)元以上的，屬于“數額特別巨大”。 單位進(jìn)行票據詐騙數額在10萬(wàn)元以上的，屬于“數額較大”； 單位進(jìn)行票據詐騙數額在30萬(wàn)元以上的，屬于“數額巨大”； 單位進(jìn)行票據詐騙數額在100萬(wàn)元以上的，屬于“數額特別巨大”。

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  • 刑法中票據詐騙罪是以什么標準立案的?
    刑法中票據詐騙罪是以什么標準立案的?

    刑法中票據詐騙罪是以下列標準立案的： 1、個(gè)人進(jìn)行金融票據活動(dòng)的涉案金額達到1萬(wàn)元以上的，應當予以立案追訴； 2、單位進(jìn)行金融票據活動(dòng)的涉案金額達到10萬(wàn)元以上的，應當予以立案追訴。

    2020-07-27 160
  • 經(jīng)偵大隊詐騙立案標準 詐騙罪立案標準
    經(jīng)偵大隊詐騙立案標準 詐騙罪立案標準

    進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：1.使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數額在五千元以上的；2.惡意透支，數額在一萬(wàn)元以上的。

    2020-02-10 668
  • 立案標準合同詐騙罪的立案標準
    立案標準合同詐騙罪的立案標準

    根據我國相關(guān)法律規定，對于合同詐騙罪的立案標準為：以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產(chǎn)權證明作擔保的；沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的；

    2020-04-01 432
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  • 貸款詐騙罪、票據詐騙罪立案量刑最新標準（2023更新）

    【貸款詐騙罪】(刑法第193條) 貸款詐騙數額在2萬(wàn)元以上不滿(mǎn)20萬(wàn)元的，屬于“數額較大”，應予立案追訴，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。

    2023-11-08 15,340
  • 票據詐騙罪的量刑標準是多少和票據詐騙罪

    l、自然人犯本罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役、并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重

    2022-08-18 15,340
  • 詐騙案立案標準是什么，詐騙案立案的條件又是什么，詐騙罪立案標準

    財物被詐騙受害人要及時(shí)報警，由公安機關(guān)根據具體情節審查是否符合立案標準。立案的條件：必須詐騙罪的的立案數額，需要追究刑事責任。 一、《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、

    2022-05-04 15,340
  • 詐騙罪立案標準合伙詐騙罪處罰標準

    刑法上是沒(méi)有合伙詐騙罪一說(shuō)的，如果行為人合伙進(jìn)行詐騙的，屬于詐騙罪的共同犯罪，這時(shí)候人民法院是需要共同犯罪人在犯罪中所起的作用，依法進(jìn)行定罪量刑的。如果共同犯罪人有自首、立功等情節的，人民法院在定罪量

    2022-05-02 15,340
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  • 詐騙案件立案標準有哪些 00:57
    詐騙案件立案標準有哪些

    詐騙案件可區分為一般詐騙案件與電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件，兩者的立案標準不同。 電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件的立案標準為：1、犯罪嫌疑人發(fā)送5千條以上的詐騙信息；2、犯罪嫌疑人撥打了五百人次以上的詐騙電話(huà)；3、犯罪嫌疑人在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布的詐騙信息，被瀏覽達到五千次；

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  • 票據詐騙罪能取保嗎 01:21
    票據詐騙罪能取保嗎

    票據詐騙罪在情節較輕的情況下，是可以進(jìn)行取保候審的。取保候審是一種刑事強制措施，是指在刑事訴訟的過(guò)程中，符合條件的犯罪嫌疑人、被告人在繳納完一定數額的保證金或者提出相應的保證人之后，保證自己能夠隨傳隨到的情況之下，司法機關(guān)對其暫時(shí)解除羈押的

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  • 票據詐騙罪追訴時(shí)效 01:01
    票據詐騙罪追訴時(shí)效

    票據詐騙罪的追訴時(shí)效為二十年。我國刑法規定了犯罪的追訴時(shí)效期限，如果最高法定刑不超過(guò)五年有期徒刑的，則經(jīng)過(guò)五年追訴時(shí)效期限屆滿(mǎn)；如果法定的最高刑罰在五年以上不超過(guò)十年的，則經(jīng)過(guò)十年追訴時(shí)效期限屆滿(mǎn)；法定的最高刑罰是十年以上的有期徒刑的，則是

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刑事辯護不同階段法律問(wèn)題導航
李加剛律師 李加剛律師

江蘇和舟律師事務(wù)所 | 律所主任

擅長(cháng)：合同糾紛、刑事辯護、婚姻家庭
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