非法集資詐騙罪的認定標準是什么？集資詐騙罪的犯罪構成是怎樣的？
該咨詢(xún)?yōu)橛脩?hù)常見(jiàn)問(wèn)題，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學(xué)習！
我也有類(lèi)似問(wèn)題！點(diǎn)擊提問(wèn)
我國有關(guān)的法律、法規對單位或者個(gè)人進(jìn)行集資，規定了嚴格的條件和程序。但是，一些單位和個(gè)人違反規定，未經(jīng)批準，非法進(jìn)行集資活動(dòng)，嚴重擾亂了金融管理秩序。所謂集資詐騙罪，是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的行為。本罪的客體，是復雜客體，即國家正常的金融管理秩序和公私財產(chǎn)所有權。本罪的客觀(guān)方面，主要表現為行為人“使用詐騙方法非法集資，數額較大”的行為。本罪的主體，既可以是自然人，也可以由單位構成。本罪的主觀(guān)方面，只能由故意構成，并且行為人具有非法占有集資款的目的。集資詐騙罪在經(jīng)濟交往中主要有以下幾種行為方式：一、虛構客觀(guān)上并不存在的企業(yè)或企業(yè)計劃并許以?xún)?yōu)厚的紅利為誘餌以詐騙投資者或是合法成立的公司、企業(yè)違反有關(guān)法律、法規規定，未經(jīng)批準，采取隱瞞事實(shí)真相、編造謊言、重金利誘等手段進(jìn)行集資詐騙。他們利用空殼公司的名義，一般謊稱(chēng)要做大買(mǎi)賣(mài)，利潤回報率高，現在繼續資金的擴大規模。然后找相應的人員充當他們的合作人，讓周?chē)娜松袭?，詐騙這些參與人的資金。二、利用民間“合會(huì )”的方式進(jìn)行集資詐騙。合會(huì )本來(lái)是一種民間信用的互助方式，一般有發(fā)起人(會(huì )頭)邀請若干人(會(huì )腳)參加，約定每個(gè)月或是每個(gè)季聚會(huì )，每次交一定的匯款，輪流讓一個(gè)人使用?！斑@種集資形式一旦與“詐騙手段”相結合，往往成為不法分子進(jìn)行集資詐騙的極好方法，即會(huì )頭在標取會(huì )款后攜款潛逃或不交付得標會(huì )員而非法侵占。三、利用多層次傳銷(xiāo)等復雜的營(yíng)銷(xiāo)形式進(jìn)行集資詐騙。傳銷(xiāo)是直銷(xiāo)的一種，其中的多層次傳銷(xiāo)是指產(chǎn)品既不經(jīng)過(guò)批發(fā)環(huán)節，也不需要店鋪經(jīng)營(yíng)而直接送到消費者手中的一種營(yíng)銷(xiāo)形式。在一定程度上面降低經(jīng)營(yíng)成本，具有一定的合理性，但是要是變質(zhì)成為被讓人利用起來(lái)進(jìn)行非法集資的話(huà)，就會(huì )脫離合法性，構成非法集資罪。四、設立地下銀行，地下錢(qián)莊非法集資，這種組織無(wú)健全的財會(huì )制度，一般也無(wú)其他的經(jīng)營(yíng)項目，所利用的手段就是“販錢(qián)”一方面通過(guò)高息大量吸收存款，另一面通過(guò)高利貸彌補差額。在經(jīng)營(yíng)不善的情況下，旺旺是靠拆西墻，補東墻。以上就是主要的非法集資的手段，其他的還有擅自發(fā)彩票或是基金會(huì )等，社會(huì )大眾在投資的時(shí)候，一定要理性的看待，考察清楚后在把您的辛苦錢(qián)投入，免得讓別人乘虛而入，要是，遇到了這種情況，要通過(guò)的合法的手段，維護合法的權利。
對內容有疑問(wèn)，可立即反饋反饋
集資詐騙罪是指以非法占有為目的，并且違反有關(guān)的金融法律法規，利用詐騙的手段進(jìn)行非法集資，來(lái)擾亂國家正常的金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權的行為。
行為人的行為符合以下要件的，就認定構成集資詐騙罪： 一、客體要件。本罪侵犯的客體是復雜客體，既侵犯了公私財產(chǎn)所有權，又侵犯了國家金融管理制度。 二、客觀(guān)要件。本罪客觀(guān)方面表現為以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的行為。 三、主體要件。本罪的主體是一般主體。 四、主觀(guān)要件。本罪主觀(guān)方面表現為故意，此外還要求具有非法占有的目的，具體表現為具有不歸還集資款的意思。
-
集資詐騙罪的認定標準是怎樣的？集資詐騙罪數額認定標準如下： 1、個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數額在10萬(wàn)元以上的，應當認定為“數額較大”;數額在30萬(wàn)元以上的，應當認定為“數額巨大”;數額在100萬(wàn)元以上的，應當認定為“數額特別巨大”。 2、單位進(jìn)行集資詐騙，數額在50萬(wàn)元以上的
2020.12.02 109 -
集資詐騙罪的認定標準是什么集資詐騙罪數額認定標準是：個(gè)人集資詐騙數額在10萬(wàn)元以上的，應認定為“數額較大”；在30萬(wàn)元以上的，應認定為“數額巨大”；在100萬(wàn)元以上的，應認定為“數額特別巨大”。單位集資詐騙數額在50萬(wàn)元以上的，應認定為“數額較大”；在150萬(wàn)元以上
2020.08.24 142 -
集資詐騙罪的構成是什么集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規的規定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權，且數額較大的行為。
2020.07.08 124
-
什么是集資詐騙罪，集資詐騙罪的認定，非法集資罪量刑標準是怎樣的
集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規的規定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權，且數額較大的行為。對非法集資罪的認定，依照以下幾個(gè)方面：集資詐騙罪在主
2022-02-09 15,340 -
集資詐騙罪的認定及其犯罪構成是什么，集資詐騙罪的認定標準是什么
集資詐騙罪,是指以非法占有為目的,使用詐騙的方法非法集資,數額較大的行為。根據這一概念,凡是集資詐騙罪,必須具備集資詐騙罪的犯罪構成。 (一)集資詐騙罪的客體要件 什么是集資詐騙罪侵犯的客體,近幾年來(lái)
2022-03-05 15,340 -
什么是集資詐騙罪怎樣認定集資詐騙的標準
關(guān)于集資詐騙罪的認定標準主要有以下幾個(gè)方面： (一)司法實(shí)踐中，行為人具有下列情形之一的，應認定其行為屬于使用詐騙方法非法集資： 1、集資后攜帶集資款潛逃的; 2、未將集資款按約定用途使用，而是擅自揮
2022-05-21 15,340 -
集資詐騙罪怎么認定，構成集資詐騙罪的標準有哪些
集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規的規定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權，且數額較大的行為。集資詐騙罪中的“非法占有”應理解為“非法所有”。從這
2022-04-08 15,340
-
01:29
集資詐騙的定罪標準依據刑法相關(guān)的規定，凡是以非法手段占有為目的，利用詐騙方式非法集資，涉嫌以下情況之一的，即可定罪為集資詐騙罪： 1、行為人個(gè)人實(shí)施集資詐騙，金額在十萬(wàn)元以上的； 2、公司或單位實(shí)施集資詐騙，金額在五十萬(wàn)元以上的。 如個(gè)人犯集資詐騙罪的，根據
543 2022.04.15 -
00:57
詐騙罪與非法集資罪的區別詐騙罪與非法集資罪的區別： 1、兩罪的犯罪對象有所不同； 詐騙罪的犯罪對象通常是特定的，即行為人主要針對特定的人、或者特定的單位實(shí)施詐騙的行為，并獲得相應的錢(qián)財；而非法集資罪的犯罪對象是不特定多數人的用以集資獲利的資金，通常包含財務(wù)和金錢(qián)；
895 2022.04.17 -
01:12
集資詐騙罪怎么定罪以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，是集資詐騙罪的本質(zhì)特征。認定集資詐騙罪，應注意區分罪與非罪的界限。對騙取數額較小資金且情節較輕的行為，不宜認定為犯罪。此外，是否具有非法占有目的，是區分非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪的關(guān)鍵要件。對非法
1,275 2022.04.15
