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非法集資罪的認定標準是什么

2022-04-17 1,164
視頻內容
我國《刑法》并沒(méi)有直接規定非法集資罪。實(shí)質(zhì)上的非法集資罪包含非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪兩個(gè)主要的罪名。非法吸收公眾存款罪按照情節嚴重程度以及數額大小判三年以下、三年以上十年以下有期徒刑不等。集資詐騙罪按照情節嚴重程度以及數額大小判五年以下、五年到十年、十年以上有期徒刑以及無(wú)期徒刑不等。另外欺詐發(fā)行股票、債券和擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券也可能構成非法集資，進(jìn)而成立刑法規定的相應犯罪。 非法集資的犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。犯罪主觀(guān)方面是故意。即明知非法集資行為會(huì )發(fā)生危害社會(huì )的結果，并希望其發(fā)生。犯罪客體是國家金融管理秩序。犯罪客觀(guān)方面表現為未依法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準的集資行為，造成了國家金融管理秩序的混亂。
第一百七十六條　【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。 第一百九十二條　【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財產(chǎn)。

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  • 集資詐騙罪的非法占有罪的認定標準是如何的
    集資詐騙罪的非法占有罪的認定標準是如何的

    從以下幾個(gè)方面論證是否具有非法占有目的：一是從融資模式上分析。集資詐騙犯罪嫌疑人在融資時(shí)一般不顧及兌付本息的現實(shí)可能性，為騙取被害人上當往往以高額利息為誘餌，其融資成本往往高于正常企業(yè)盈利水平，也必然高于自身實(shí)際盈利水平。二是從融資規模上分

    2024-05-20 22
  • 咨詢(xún)對于非法集資的個(gè)人構成非法集資罪的標準是什么
    咨詢(xún)對于非法集資的個(gè)人構成非法集資罪的標準是什么

    非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準。違反法律、法規，通過(guò)不正當的渠道，向社會(huì )公眾或者集體募集資金的行為，對非法集資的個(gè)人籌款20萬(wàn)以上就構成個(gè)人非法集資罪。

    2024-05-03 36
  • 非法集資罪量刑標準，非法集資罪怎么判
    非法集資罪量刑標準，非法集資罪怎么判

    集資詐騙罪的刑罰是：騙取的數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財產(chǎn)。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照

    2020-08-06 361
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  • 什么是非法集資？非法集資的認定標準和認定界限？

    什么是非法集資根據《關(guān)于取締非法金融機構和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問(wèn)題的通知》規定，非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會(huì )

    2022-03-21 15,340
  • 什么是集資詐騙罪，集資詐騙罪的認定，非法集資罪量刑標準是怎樣的

    集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規的規定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權，且數額較大的行為。對非法集資罪的認定，依照以下幾個(gè)方面：集資詐騙罪在主

    2022-02-09 15,340
  • 非法集資的認定標準是什么，非法集資的立案標準是多少，該如何量刑

    根據《關(guān)于取締非法金融機構和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問(wèn)題的通知》規定，非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會(huì )公眾籌集資金，

    2022-03-18 15,340
  • 非法集資詐騙罪的認定標準是什么？集資詐騙罪的犯罪構成是怎樣的？

    我國有關(guān)的法律、法規對單位或者個(gè)人進(jìn)行集資，規定了嚴格的條件和程序。但是，一些單位和個(gè)人違反規定，未經(jīng)批準，非法進(jìn)行集資活動(dòng)，嚴重擾亂了金融管理秩序。所謂集資詐騙罪，是指以非法占有為目的，使用詐騙方法

    2022-03-06 15,340
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  • 非法融資的定罪標準 01:29
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    根據我國刑法規定，沒(méi)有非法融資罪的規定，但有非法吸收公眾存款罪。非法吸收公眾存款罪，是指非法吸收公眾存款或者非法變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。本罪侵犯的客體是國家的金融管理秩序。犯罪對象是公眾存款，也即不特定多數人的存款。本罪的主體

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    我國沒(méi)有非法集資罪，但是有非法吸收公眾存款罪。犯罪嫌疑人在實(shí)施了某種違法犯罪行為之后，是否應被立案追究其刑事責任，要看是否符合立案標準。涉嫌觸犯非法吸收公眾存款罪的犯罪嫌疑人，如果實(shí)施了以下5個(gè)行為其中之一，符合立案標準，偵查機關(guān)應該對其進(jìn)

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  • 非法集資的定義 01:24
    非法集資的定義

    一般情況下，以非法占有為目的，違反國家相關(guān)金融法律、法規，通過(guò)不正當的渠道，向社會(huì )不特定公眾（含個(gè)人和單位）吸取資金的行為，且又同時(shí)具有如下情況的，就有可能被認定為非法集資： 1、未經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準或者借以經(jīng)營(yíng)形式吸收資金。 2、通過(guò)媒體、

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張神兵律師 張神兵律師

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